(CLO) Ngày 2/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, cho tại ngoại đối với 2 anh em chủ Công ty TNHH Sơn Minh (TP. Biên Hoà) về hành vi “trốn thuế”.
Theo đó, ông Lê Dương Sơn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Minh ở TP Biên Hoà, Đồng Nai, bị khởi tố sau 6 tháng khám xét các nhà thuốc tại Đồng Nai.
Em trai Lê Dương Sĩ Mẫn, chủ nhà thuốc Mẫn Sơn Minh (135-137 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hòa) và nhà thuốc Sỹ Mẫn (136 Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa) cũng bị khởi tố.
Công ty Sơn Minh được thành lập được gần 30 năm qua, là hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất Đồng Nai.
Từ vài năm trước, doanh nghiệp này phát triển hệ thống phân phối với nhiều cửa hàng thuốc tây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quá trình mua bán các loại thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế tại nhà thuốc Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn, doanh nghiệp Sơn Minh kê khai nộp thuế chênh lệch rất nhiều so với hàng bán.
Ngoài ra, công ty này cũng không thống kê các khoản thu phải nộp thuế, không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ...
Đây là hành vi gian dối để trục lợi thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Trước đó, vào tháng 12/2020, cảnh sát bất ngờ kiểm tra 3 điểm kinh doanh (cũng là kho) thuốc tây của Công ty Sơn Minh, thu giữ nhiều hàng hoá, tài liệu phục vụ việc điều tra.
Theo cơ quan công an, sự việc trên được phát hiện tại 3 nhà thuốc và Công ty TNHH Sơn Minh (số 160 đường Phan Đình Phùng, TP.Biên Hòa).
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 4/12/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc nói trên.
Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, một lượng lớn thuốc chữa bệnh cho người, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chủ nhà thuốc đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến các lô hàng này.
Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
(CLO) Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
(CLO) Chiều tối 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan thiết (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai của những người liên quan và truy xét đôi nam nữ đã có hành vi vào tiệm vàng lấy sợi lắc tay rồi bỏ chạy.
(CLO) Chiều 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP Sóc Trăng triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 350 triệu đồng.
(CLO) Chiều 29/4, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên.
(CLO) Ngày 29/4, Công an quận 10 (TP.HCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (SN 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.