Ngày 1/12, Công an Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động, lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Để thu hút “con mồi”, Huân tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Trên mạng xã hội, Huân luôn thể hiện mình có cuộc sống vương giả, dùng toàn đồ hiệu, xế hộp đắt tiền…

Do tin tưởng, nhiều “con mồi’ đã “sập bẫy”, bỏ tiền thật để đầu tư… tiền ảo.

Tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt của 5 nhà đầu tư (ở thị xã Duy Tiên) tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.