Theo điều tra ban đầu, dự án này do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (KHÔNG LIÊN QUAN Tập đoàn Hưng Thịnh tại TP.HCM) làm chủ đầu tư. Trước đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của các cá nhân mua dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ trả góp dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. 

Các cá nhân bị người dân tố cáo của Công ty Hưng Thịnh gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn. Các cá nhân bị tố cáo nêu trên là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh theo từng giai đoạn, đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng.

Theo tố cáo, dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục "vẽ nền trên giấy" để rao bán cho khách với diện tích 27ha mở rộng. Tuy nhiên, phần diện tích mở rộng này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, chưa đền bù xong.

Khi người dân phát hiện mình bị lừa đảo, tìm gặp chủ đầu tư để lấy lại tiền nhưng không thấy địa chỉ công ty. Số tiền mà Công ty Hưng Thịnh chiếm đoạt của khách hàng ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Quốc Trần