Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có Kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, bị can Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới.

Cụ thể, Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH, tuy nhiên lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản, ngoài việc cùng bị can Võ Tiến Hùng vi phạm các quy định của pháp luật khi mua chế phẩm Redoxy 3C, bị can Nguyễn Đức Chung còn vi phạm Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015: "Chủ tịch UBND tỉnh là người đóng đầu UBND tỉnh và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.... Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật".

Về thủ đoạn phạm tội: Để định hướng mua chế phẩm Redoxy 3C của CHLB Đức thay thế hóa chất đang sử dụng, qua đó để định hướng yêu cầu mua qua Công ty của gia đình và người thân nên ngay từ tháng 5/2016, bị can Nguyễn Đức Chung đã cử Đoàn công tác đi CHLB Đức để làm việc, đàm phán, đặt hàng với Watch Water GmbH và quyết định lựa chọn chế phẩm Redoxy 3C nên yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ khi chưa thực hiện thử nghiệm (quy trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ theo đề án trước đây quy định phải thử nghiệm 12 tháng) và chưa có cơ quan có thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm Redoxy 3C.

Đồng thời trong giai đoạn này, mặc dù không phải cán bộ của UBND thành phố Hà Nội nhưng trong suốt quá trình đi thăm, làm việc, khảo sát, trao đổi, đàm phán với ông Deepak Chopra để sản xuất, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C, bị can Nguyễn Trường Giang đã được bị can Nguyễn Đức Chung cử đi cùng như cán bộ của UBND thành phố Hà Nội để tạo vị thế cho bị can Giang đối với ông Deepak Chopra, các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội để sau đó bị can Giang có vị thế ký độc quyền, nhập khẩu từ Watch Water GmbH và bán cho UBND thành phố Hà Nội chế phẩm Redoxy 3C do chính UBND thành phố Hà Nội đặt hàng.

Khi Công ty Thoát nước chưa ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic (Hợp đồng số 11/TNHN-HĐKT2016 ngày 17/9/2016), bị can Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo, yêu cầu bị can Võ Tiến Hùng ứng trước tiền mua chế phẩm Redoxy 3C nên bị can Võ Tiến Hùng phải dùng tiền của gia đình chuyển cho bị can Nguyễn Trường Giang 4,6 tỷ đồng (sau khi Công ty Thoát nước chuyển tiền thanh toán mua chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Arktic thì bị can Nguyễn Trường Giang đã rút và chuyển trả gia đình bị can Võ Tiến Hùng số tiền 4,6 tỷ đồng).

Khi báo chí phản ánh việc gia đình bị can Nguyễn Đức Chung có liên quan đến việc mua, bán chế phẩm Redoxy 3C, bị can Chung đã chỉ đạo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng trong quá trình Thanh tra Thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm thì bị can Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì... Bản thân bị can Nguyễn Đức Chung thừa nhận đã phát biểu, đưa thông tin không chính xác và can thiệp, gây sức ép, ép buộc, đe dọa, chỉ đạo Chánh Thanh tra Thành phố và Đoàn Thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận thanh tra theo hưởng không có sai phạm gì, không đúng sự thật, là vi phạm quy định tại Khoản 6 và khoản 7 điều 13, Luật Thanh tra số 56 ngày 15/11/2010.     

Về động cơ thực hiện hành vi phạm tội, theo Cơ quan CSĐT, Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ bị can Chung) bỏ 100% vốn (5 tỷ đồng) và làm thủ tục thành lập lấy tên con trai (Nguyễn Đức Hạnh) tham gia đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh, sau đó nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% Vốn điều lệ thay cho gia đình bị can Chung, còn bị can Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% Vốn điều lệ. Vì vậy, bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền 36.148.928.074 đồng.

Đồng thời, bị can Nguyễn Đức Chung yêu cầu bị can Giang lấy số tiền lợi nhuận từ Công ty Arktic tặng quà, tài trợ cho một số cơ quan, tổ chức nhằm đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, phục vụ mục đích chính trị của bị can Chung (Bệnh viện Xanh Pôn; Ban quản lý phố cổ Hà Nội; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình; UBND tỉnh Sơn La; Bộ tư lệnh Thủ đô; Trường mầm non Yên Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Trường Đại học FPT).

Như vậy, đủ căn cứ xác định bị can Nguyễn Đức Chung là người chủ mưu trong việc dùng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới; chỉ đạo bằng văn bản tiêu thụ độc quyền chế phẩm Redoxy 3C đã được hãng Watch Water GmbH đồng ý bán với giá 8,5 Euro/1 kg, mang lại lợi ích cho Thành phố nhưng lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng làm trái pháp luật mua qua Công ty Arktic (với giá 295.000 đồng/1kg đến 326.000 đồng/1kg), mang lại lợi ích không chính đáng cho Công ty Arktic (gia đình bị can Chung sở hữu 40% Vốn điều lệ) can thiệp việc tạm ứng, thanh tra, tạo thuận lợi, bao che trong việc Công ty Arktic mua bản chế phẩm Redoy 3C.

Việc Công ty Arktic làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp lần thứ 3 từ Nguyễn Đức Hạnh sang bị can Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Bích Hằng (26/7/2016), lần thứ 6 chuyển trụ sở ra khỏi Siêu thị Minh Hoa của gia đình bị can Chung là thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm.

Hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung đã cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại quy định tại khoản 3, Điều 156 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với vai trò chủ mưu cầm đầu khi bị can Nguyễn Trường Giang quản lý, điều hành thì không được tiếng nhận số tiền 05 tỷ đồng Vốn điều lệ mà bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đã nộp khi thành lập Công ty Arktic nên bị can Nguyên Trường Giang đã nộp toàn bộ số tiến 05 tỷ đồng vào quỹ tiền mặt của Công ty Arktic (nộp nhiều lần), trong đó, bị can Giang sở hữu 60% phần vốn góp tương ứng số tiền (1 tỷ đồng, còn lại 40 phần vốn góp tương ứng 02 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu hộ gia đình bị can Nguyễn Đức Chung. Khi Công ty Arktis kinh doanh có lợi nhuận, bị can Giang đã rút 02 tỷ đồng đã nộp cho 40 phần vốn góp nêu trên. Như vậy. gia đình bị can Nguyễn Đức Chung đã được hưởng lợi số tiền 02 tỷ đồng của 40% phần vốn góp Công ty Anhtic, số tiền này được rút ra từ lợi nhuận của Công ty Arktic.

Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đức Chung là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt (chi đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản), hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, đổ tội cho người khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội; quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung khai báo quanh co, chối tội.

Hành vi trên của bị can Nguyễn Đức Chung ngoài việc gây thiệt hại cho UBND thành phố Hà Nội để vụ lợi cho Công ty gia đình còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của UBND thành phố Hà Nội, của người đứng đầu thành phố Hà Nội, làm một số cán bộ chủ chốt của UBND thành phố Hà Nội có hành vi sai phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các Cơ quan truy tố, xét xử xem xét xác định đây là các tỉnh tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật đối với bị can Nguyễn Đức Chung trong quá trình truy tố, xét xử.