Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) cùng 3 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Mạnh Cường (SN 1976, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Phương (SN 1990, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1968, ở Sơn Tây, Hà Nội).

Cáo trạng thể hiện, bị can Nguyễn Thanh Hải sở hữu mảnh đất nông nghiệp diện tích hơn 20.000m2 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tháng 4/2019, bà Hường cùng cấp dưới là Phạm Mạnh Cường (Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) thỏa thuận với ông Hải để mua một nửa diện tích khu đất này với giá 4,8 triệu đồng/1m2.

Sau cuộc giao dịch, ông Hải nói đất đã được UBND Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Bị can cam kết sẽ làm thủ tục phân lô, tách thửa và yêu cầu bà Hường đặt cọc một tỷ đồng.

Tháng 5/2019, sau khi ký hợp đồng mua đất, bà Hường chỉ đạo Cường tìm người vẽ bản đồ phân mảnh đất thành 101 lô, đồng thời lập dự án “ma” khu dân cư Golden Lake để bán đất nền với giá 8,8 triệu đồng/1m2.

Để thực hiện việc quảng cáo, rao bán 101 lô đất dự án, bà Hường đã câu kết với Nguyễn Văn Phương (đại diện Công ty Grand Realty chuyên môi giới bất động sản) để “tung thông tin khống” về dự án, cho dù lúc đó, nơi đây vẫn là đất nông nghiệp.

Theo thỏa thuận, bị can Nguyễn Văn Phương được hưởng hoa hồng 15%. Sau đó, Phương tiếp tục móc nối, ăn chia % với 6 công ty môi giới khác để rao bán “đất ảo” cho bà Hường. Thậm chí, Phương còn tổ chức hội thảo để mời gọi khách hàng, nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 17/5 đến 1/7/2019, Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng đã ký hợp đồng bán đất tại dự án “ma” với 70 người. Tổng số tiền bị can Bạch Thị Thu Hường nhận được từ khách hàng là 60,1 tỷ đồng.

Với số tiền này, bị can Hường trả cho bị can Hải 8 tỷ đồng, chi tiền môi giới bất động sản cho Phương hơn 12 tỷ đồng.