Sự nghi ngờ của nhà đầu tư đối với nền tảng này bắt đầu vào tháng 4 khi giám đốc điều hành của Africrypt, Ameer Cajee, nói với khách hàng rằng đã có một vụ hack và yêu cầu họ không báo cáo số tiền còn thiếu cho chính quyền.

Ameer Cajee và anh trai Raees, thành lập công ty vào năm 2019. Sau khi nhận được thông báo đáng ngại này, một nhóm nhà đầu tư đã thuê Luật sư Hanekom để điều tra. Tin tức ban đầu được báo cáo vào đầu tuần này bởi trang web mới của Kenya, BitcoinKE.

“Chúng tôi ngay lập tức nghi ngờ vì thông báo này đã kêu gọi các nhà đầu tư không thực hiện hành động pháp lý,” Luật sư Hanekom cho biết khi trả lời các câu hỏi qua email. “Các nhân viên của Africrypt đã mất quyền truy cập vào các nền tảng back-end bảy ngày trước khi bị cáo buộc tấn công”, ông này nói.

Luật sư Hanekom hiện đang điều tra tình hình, theo báo cáo. Cho đến nay, họ không thể xác định được vị trí của những người sáng lập Africrypt và đã thông báo cho đơn vị điều tra tội phạm ưu tiên của Nam Phi, The Hawks.

Các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo về hành vi trộm cắp được cho là trong trường hợp hai anh em cố gắng chuyển đổi tiền Bitcoin này. Một nhóm nhà đầu tư riêng biệt đã tiến hành thủ tục thanh lý đối với công ty.

Sau sự gia tăng giá trị của Bitcoin trong năm qua, sự biến mất của khoảng 69.000 đồng tiền - trị giá hơn 4 tỷ đô la vào thời điểm cao điểm vào tháng 4 (và hơn 2,2 tỷ USD với giá trị hiện nay) - sẽ là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Vụ việc có thể thúc đẩy nỗ lực của các cơ quan quản lý nhằm áp đặt trật tự trên thị trường trong bối cảnh các vụ gian lận gia tăng.

Trong quá trình điều tra đang diễn ra, Luật sư của Hanekom đã phát hiện ra các khoản tiền tổng hợp của Africrypt đã được chuyển từ các tài khoản và ví của khách hàng ở Nam Phi và đưa qua các bộ trộn và trộn bitcoin với nỗ lực làm cho chúng không thể truy xuất được.

Câu chuyện đang diễn ra sau sự sụp đổ năm ngoái của một nhà cái giao dịch Bitcoin Nam Phi khác, Mirror Trading International. Theo một báo cáo của Chainalysis, thiệt hại liên quan đến khoảng 23.000 đồng tiền kỹ thuật số, tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất năm 2020. Các nhà đầu tư Africrypt có thể sẽ phải chịu thua lỗ gấp ba lần.

Trong khi Cơ quan quản lý ngành tài chính của Nam Phi cũng đang xem xét Africrypt, cơ quan này hiện đang chuẩn bị khởi động một cuộc điều tra chính thức vì tài sản tiền điện tử không được coi là sản phẩm tài chính hợp pháp, theo Brandon Topham, người đứng đầu cơ quan quản lý.

Trung Quốc gần đây đã tăng cường đàn áp giao dịch tiền điện tử sau khi Bitcoin và các mã thông báo khác tăng vọt trong sáu tháng qua, làm gia tăng mối lo ngại lâu dài của nước này về khả năng gian lận, rửa tiền và thua lỗ giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân.

Vào tháng 1, giá trị hàng ngày của giao dịch tài sản tiền điện tử lần đầu tiên vượt quá 2 tỷ rand (141 triệu đô la) ở Nam Phi, cho thấy sự hấp dẫn đáng kể trong một thị trường phần lớn không được kiểm soát bởi các cơ quan quản lý