Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 28/1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cho biết, vừa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Bình phát hiện một cửa hàng chứa gần 400kg mỳ chính đã được đóng gói có dấu hiệu giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Theo Cục QLTT Ninh Bình, khoảng 9h30 ngày 28/1, qua công tác kiểm tra đột xuất, lực lượng đã phát hiện trên tầng 2 của cửa hàng mua sắm tự chọn Trọng Đán (phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn) do ông Đinh Trọng Đán làm chủ chứa gần 4 tạ mỳ chính đã được đóng gói.
Số mì chính trên bao gồm: 325 túi loại 1kg, 97 túi loại 0,4kg và 01 bao mỳ chính trọng lượng 25kg có ghi chữ Trung Quốc. Tất cả các gói mỳ chính đều là túi nilon in nhãn hiệu Ajinomoto.
Ông Đặng Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.
Bước đầu, chủ cửa hàng khai nhận mua số hàng kể trên để bán dịp Tết Nguyên đán 2021.
Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ số hàng kể trên, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.