Nguồn tin Cục Thuế Hà Nội, nơi quản lý thuế của doanh nghiệp siêu khủng có tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu đang nổi cộm dư luận gần đây cho biết: Doanh nghiệp chỉ nộp thuế môn bài.

Theo đó, qua tra cứu nhanh nghĩa vụ thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, cơ quan thuế xác định:

"Doanh nghiệp thành lập cuối năm 2018, trong quá trình hoạt động họ chưa sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế, chưa phát sinh doanh thu, cho nên không nợ thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp), thuế VAT", nguồn tin Cục Thuế Hà Nội cho biết.

Theo vị này, hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ thực hiện các thủ tục tờ khai lệ phí môn bài và đã nộp đầy đủ qua các năm. Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa có tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại các quy định của các Nghị định 139/2016, 302/2016, 22/2020 của Chính phủ, mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức có số vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên chỉ là 3 triệu đồng/năm. Chi tiết này gây nhiều nghi vấn về doanh nghiệp có vốn đăng ký rất lớn nhưng không hoạt động, không có doanh thu, mà vẫn duy trì đóng thuế môn bài?

Theo nguồn tin từ Cục Thuế Hà Nội, trong giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề.

Về địa chỉ kinh doanh, trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có địa chỉ tại số 143 Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, qua xác minh tại địa chỉ này là khu nhà cấp 4 cửa đóng then cài và một phần khu đất là nơi rửa ô tô, gửi xe ngày đêm.

Đáng nói, liên hệ với số điện thoại trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của ông Bùi Văn Việt, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đều trong tình trạng khóa máy.

Một điều đáng chú ý là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có liên quan trực tiếp đến cá nhân David Aristole Phan (được cho là có Mỹ), người góp số vốn 2,2 tỷ USD (tương đương 51.160 tỷ đồng) vào siêu doanh nghiệp nói trên lại là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc của Sophy Investments (tại Hoa Kỳ) có hồ sơ rất đáng ngờ vì liên quan đến các cá nhân rửa tiền, các doanh nghiệp hoạt động ở các thiên đường thuế.

Hơn nữa, các doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của Việt kiều Mỹ David Aristole Phan từng bị Ủy ban Chứng khoán Malaysia cho rằng không tạo ra lợi nhuận, lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Lập ra từ tháng 11/2018 đến nay, nhưng qua 4 năm vẫn không phát sinh doanh thu, đồng nghĩa không có thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, nên hoạt động của siêu doanh nghiệp này càng đáng ngờ.

Đáng nói, số vốn điều lệ, đăng ký cực lớn 127.900 tỷ đồng, tương đương vốn của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, bằng vốn điều lệ của các ngân hàng lớn như Vietinbank, BIDV, Vietcombank cộng lại đang được dư luận đặt ra câu hỏi vì sao, có mục đích gì hay có liên quan đến rửa tiền hoặc hành vi lừa đảo hay không?