Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 20/11, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phá Chuyên án 110L, bắt giữ Huỳnh Lực (SN 1995, ngụ phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của chị N. T.N (SN 1991; ngụ xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn) là nhân viên bán thẻ cào trên mạng về việc chị bị một người lạ gọi điện qua mạng xã hội hỏi mua thẻ Zing của chị và lừa đảo chiếm đoạt của chị gần 100 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, công an huyện Triệu Sơn xác định Huỳnh Lực chính là thủ phạm của vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của chị N..
Ban đầu, qua xét hỏi tại cơ quan công an, Huỳnh Lực khai nhận do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đã lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thẻ cào Zing (một loại thẻ cào đổi mã số lấy tiền mặt) rồi gọi điện hỏi mua.
Sau đó tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán và đề nghị các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Khi những người cả tin chuyển tiền vào tài khoản thì Lực xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.
Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt Lực đã gây ra trên 20 vụ lừa đảo mua bán thẻ cào trên mạng của các đại lý trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bình Định, Đồng Nai với số tiền trên 1 tỉ đồng.
Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.