Theo dõi báo trên:
Theo đó, Phạm Hồng Hải đã lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng của vợ chồng Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm để “chạy án” cho ông Nguyễn Thanh Liêm (chủ doanh nghiệp).
Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can Phạm Hồng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào đầu tháng 7/2019, Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế (Thừa Thiên Huế).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Khi bị can Nguyễn Thanh Liêm dính án, Phạm Hồng Hải lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với ông “trùm cát sỏi”, Hải thường xuyên “nổ” về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Số tiền công an thu giữ được của nghi can Phạm Hồng Hải.
Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130 ngìn USD.
Sau khi nhận được tiền Hải không dùng vào việc “chạy án” mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Hải đưa tiền đi gửi ngân hàng và dùng để tiêu vào việc cá nhân.
Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã thu giữ hơn 11 tỉ đồng và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hữu Tin – Việt Dũng
Thích
Tags:
(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
