Ngày 6/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (29 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (41 tuổi, cư trú tại quận 2) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 30/12/2020, tại giao lộ đường số 28 và đường 17A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Lê Hoàng Nhớ đi xe máy đem hóa đơn GTGT đi bán. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại quận Bình Thạnh và quận 2, thu giữ hàng tỉ đồng, 1 ôtô, 48 tập hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 đã ghi nội dung; 4 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu như ủy nhiệm chi (séc), giấy rút tiền mặt đã có chữ ký của giám đốc công ty; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp... cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc 4 người liên quan và phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.

Qua lời khai ban đầu, cảnh sát xác định nhóm này đã thành lập 20 công ty “ma”, lập hàng chục tài khoản ngân hàng để thực hiện mua bán hóa đơn GTGT.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP. HCM.

Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào hoặc giá nhân công... Đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua, bán hóa đơn GTGT. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 1,5-7% trên tổng số tiền hàng.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.