(CLO) Đến thời điểm này, bị can Mười Tường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố với các hành vi gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và Rửa tiền.
Liên quan đến các vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu. Tối ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh thêm hành vi Rửa tiền.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, bị can Mười Tường thành lập nhiều Công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Nhằm qua mặt các cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó, đối tượng chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối tượng Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Đối với bị can Mười Tường, đến thời điểm này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố với các hành vi gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng điều, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
(CLO) Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
(CLO) Chiều tối 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan thiết (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai của những người liên quan và truy xét đôi nam nữ đã có hành vi vào tiệm vàng lấy sợi lắc tay rồi bỏ chạy.
(CLO) Chiều 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP Sóc Trăng triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 350 triệu đồng.
(CLO) Chiều 29/4, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên.
(CLO) Ngày 29/4, Công an quận 10 (TP.HCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (SN 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.