Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án tỷ phú Xiao Jianhua, người sáng lập Tomorrow Group với mức án 13 năm tù và phạt 55 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,1 tỷ USD) đối với tập đoàn này, dẫn đến sự tan rã đầy kịch tính của đế chế tài chính tư nhân lớn nhất Trung Quốc sau một cuộc điều tra kéo dài 5 năm.

Hôm nay (ngày 19/8), tờ The Global Times đưa tin, nhà tài phiệt Canada gốc Trung Quốc - người đã biến mất khỏi một khách sạn sang trọng ở Hong Kong vào năm 2017 - đã bị kết tội thu tiền bất hợp pháp, sử dụng tài sản ủy thác vi phạm tín nhiệm, sử dụng trái phép tiền và hối lộ, trích dẫn từ Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải. Cá nhân tỷ phú Xiao cũng bị phạt 6,5 triệu nhân dân tệ.

Bản án là sự chấm dứt hoàn toàn cho đế chế tài chính của Xiao với khối tài sản 3 nghìn tỷ nhân dân tệ, và là một phần trong nỗ lực kiểm soát rủi ro tài chính của Bắc Kinh trong những năm gần đây.

“Các hành vi phạm tội của Tomorrow Group và Xiao Jinahua đã gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự quản lý tài chính, vốn gây rủi ro nghiêm trọng đến an toàn tài chính quốc gia và xâm phạm nghiêm trọng đến tính liêm chính nghề nghiệp của các công chức. Chúng phải được công bố và xử phạt nghiêm ngặt dựa trên luật pháp”, bài báo trích dẫn tuyên bố từ tòa án Thượng Hải.

Tomorrow Group và ông trùm Xiao đã sử dụng trái phép tiền của khách hàng và ủy thác tài sản trị giá 148,6 tỷ nhân dân tệ qua Baoshang Bank, theo tòa án Thượng Hải. Ngân hàng này được Chính phủ tiếp quản vào tháng 5/2019 sau khi nó phá sản.

Công ty đã vay bất hợp pháp các khoản tiền này từ Baoshang Bank trong suốt 14 năm, và nó cũng can thiệp vào hoạt động kinh doanh hàng ngày của ngân hàng, theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào năm 2020.

Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2021, có 4 năm tỷ phú Xiao bị giam giữ tại một địa điểm không xác định ở Trung Quốc. Công ty và Xiao đã đưa hối lộ trị giá 680 triệu nhân dân tệ cho một số công chức dưới hình thức cổ phần trong các công ty, tài sản và tiền mặt không xác định, tòa án cho biết.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ tỷ phú Xiao từ năm 2013 vì tội gian lận tài chính.

Xiao, 50 tuổi, sinh ra ở Sơn Đông, xuất thân trong một gia đình bình dân và học tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, ông lao vào ngành tài chính và thành lập Tomorrow Group. Tập đoàn này thực hiện các giao dịch cho các đại gia giàu có và quyền lực nhưng thích ẩn danh.

Năm 2012, chính quyền Trung Quốc mở chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi". Ông Xiao bị xem là một "con hổ". Theo giới chuyên gia quốc tế, Tomorrow Group bành trướng quá nhanh và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số tờ báo đưa tin ông Xiao bị bắt vào thời điểm các đặc vụ Trung Quốc đại lục không được phép hoạt động ở Hong Kong. Điều này đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về việc một số người dân có thể bỗng nhiên mất tích.

Những lo ngại này là cốt lõi của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ làm rung chuyển Hong Kong vào năm 2019, được gây ra bởi dự luật dẫn độ của các nhà chức trách.

Xiao có quốc tịch Canada và được cho là có hộ chiếu ngoại giao từ Antigua và Barbuda.

Xiao đứng thứ 32 trong Danh sách người giàu Trung Quốc năm 2016 và tài sản ròng của ông ước tính khoảng 6 tỷ USD trước khi đế chế tài chính Tomorrow Group của ông bị Trung Quốc phá bỏ sau khi ra toà cách đây 5 năm.

Xiao nổi tiếng với mối quan hệ với giới chính trị Trung Quốc và các lĩnh vực kinh doanh của tài phiệt này trải rộng từ bảo hiểm đến khai thác mỏ.

Sơn Tùng (Theo SCMP)