Đây là một trong năm vụ án lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử.

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu".

Tại phiên xử, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) do bị cáo này đã chết vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn và bị truy nã) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc. 

Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng. 

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. 

Cáo trạng xác định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo thực hành, giúp sức thực hiện tội phạm.

                                        Mười bốn bị cáo gồm

Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường). Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường). Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường). Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường). Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường). Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường). Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường). Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu-Trung Quốc). Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường, Quảng Châu-Trung Quốc). Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng). Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Thành Nhân