Công ty TNHH Maluna là một trong hàng chục công ty con của Công ty CP địa ốc Alibaba, do Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty CP Địa ốc) làm Giám đốc. Mai cũng là người phụ trách pháp lý của Công ty CP địa ốc Alibaba. 

Theo điều tra, Công ty CP THT Vũng Tàu đăng ký thành lập tháng 3/2017 với 3 cổ đông, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở ấp 4, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ; lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Ngô Quang Thanh.

Từ 2017 đến tháng 12/2018, Ngô Quang Thanh đã ký kết với Công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn TX. Phú Mỹ. Tổng trị giá thi công theo các hợp đồng là 51 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Công ty CP THT Vũng Tàu đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Thanh với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH Maluna, Công ty CP THT Vũng Tàu không xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào hơn 6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra kết luận xác định Công ty CP THT Vũng Tàu chưa xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT, không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền hơn 27 tỷ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluna.

Công ty CP THT Vũng Tàu đã có hành vi trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 108 Luật Quản lý thuế, với số tiền thiệt hại về thuế là hơn 1,8 tỷ đồng.

Vào T7/2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh. Quá trình này, Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can này khi đang ở Hà Nam. 

Bộ Công an vào cuộc vụ kênh tưới tiêu 750 tỷ đồng chưa bàn giao đã nứt toác

Ngày 14/8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có công văn gửi Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An đề nghị phối hợp để điều tra xác minh vụ việc...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nguyên Giám đốc Sở Y tế làm trái

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Long An thông báo, phiên tòa vắng mặt 5 người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 6 nhân chứng, ảnh hưởng đến quá trình xét xử, trong đó có đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đông Nam Á, nhà thầu chính trong dự án lắp đặt hệ thống camera dẫn đếnviệc ông Lê Thanh Liêm bị khởi tố...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Tạm giữ đối tượng vận chuyển 1,3 tấn pháo lậu

Cụ thể, ngày 28/7, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp cùng Công an huyện Ngọc Hồi xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bác kháng cáo của nhóm bị cáo mang quan tài đi gây rối

HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Lép (SN 1968, ngụ tại Trà Vinh) 5 năm tù, Nguyễn Thị Giang (SN 1960, ngụ tại Trà Vinh) 4 năm tù, Đồng Đức Kiên (SN 1971, ngụ tại Bình Phước) 3 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt đối với Trầm Bê

Theo quyết định, Viện kiểm sát đề nghị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáoTrầm Bê và các đồng phạm trong tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam - Southernbank.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)