Chuyên gia lý giải "sập" sàn forex

Mới đây, vào ngày 25/6, sàn forex F. Trading Markets của L. Group đã chính thức đóng cửa, bằng một “tâm thư chia tay”, gửi tới các nhà đầu tư. Trong “tâm thư” này, L. Group  thể hiện sự tiếc nuối và tri ân sâu sắc đến với các nhà đầu tư, đồng thời hứa hẹn sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.

Ngay sau thông báo này, hệ thống sàn forex này đã mất tích, không để lại dấu vết trên mọi mặt trận. Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Thế Kha, một chuyên gia trong lĩnh vực blockchain nhìn nhận: Có 3 cách để lý giải hiện tượng “sập” sàn forex của L. Group.

Thứ nhất, chu kỳ của sản forex này đã hết, số lượng người tham gia đã “phình” to ra mức tối đa, và khó lòng phát triển hơn nữa. Do đó, giới lãnh đạo của sàn forex này này buộc phải “ôm tiền tháo chạy”, và đương nhiên nhà đầu tư sẽ “cháy túi”.

Thứ hai, hầu như tất cả các sàn forex hoạt động tại Việt Nam là hoạt động chui, hoạt động không phép. Rất nhiều kênh truyền thông, báo chí đã lên tiếng cảnh báo về tính pháp lý của sản forex này, nên giới đầu tư có dự định rót vốn vào đây đã nhanh chân “thoát thân”, còn những người đã lỡ đầu tư vào đây rồi, lại tạo ra áp lực để rút vốn.

Trước sự rút vốn ồ ạt của nhà đầu tư, khiến cho sàn mất thanh khoản. Đây cũng là một nguyên nhân “sập” sàn.

Cuối cùng, mới đây, tại Hải Phòng, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công một “ổ” forex trái phép. Sàn forex này được coi là một trong những “hang ổ” có giá trị “khủng” nhất từ trước tới nay được triệt phá, với hàng nghìn người tham gia, tổng số vốn rót vào sàn này lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.

“Trước hành động mạnh tay của cơ quan chức năng, cũng chính là lời cảnh báo của các sàn forex trái phép khác. Họ nhanh chóng rút lui để thoát thân là điều dễ hiểu”, ông Kha nói.

Tuy nhiên, ông Kha cho rằng: Hoạt động của các sàn forex trái phép rất tinh vi, mỗi lần xuất hiện trở lại, lại “lợi hại” hơn xưa rất nhiều. Đặc điểm của các sàn forex là rất khó truy quét triệt để, do máy chủ đặt ở nước ngoài. Nên dù sớm hay muộn, hoặc chờ thời điểm lắng xuống, các sàn forex sẽ trở lại.

Hàng loạt ngôi sao quảng cáo cho sàn forex trái phép “sập” sàn chịu trách nhiệm ra sao?

Trước đó, vào tháng 5/2021, hàng loạt ngôi sang trong giới giải trí Việt đã đồng loạt quảng cáo về sản forex này, đồng thời PR luôn cho mã tiên ảo do chính L. Group phát triển.

Các “ngôi sao vàng trong làng PR tiền ảo” có thể kể tới, Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn, Khả Như;....

Sau khi hàng loạt ngôi sao PR “bẩn” cho đồng tiền ảo này, lập tức giá trị đã tăng gấp 4 lần, và đạt “đỉnh” tại ngưỡng 0,425 USD/đồng. Tuy nhiên, mới đây, sau thông báo “sập” sàn, giá trị đồng tiền số này trên trang CoinMarketCap đang là 0,0044 USD/đồng, như vậy, nếu mua đồng tiền ảo này ngay sau khi các bài quảng cáo kia được đăng tải, người sở hữu đã mất gần 100 lần giá trị tài sản.

Về hành động cổ súy, lôi kéo người hâm mộ đầu tư tiền ảo, Luật sư Nghiêm Quang Vinh, Văn phòng Luật sư Nghiêm Quang, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Hoạt động nghệ sĩ quảng cáo tiền ảo là không được phép, bởi Nhà nước chưa công nhận giao dịch bằng tiền ảo, Nhà nước Việt Nam cũng chưa công nhận tiền ảo là đồng tiền.

Theo Luật sư Vinh, những nghệ sĩ đóng theo kịch bản hoàn thành hợp đồng dân sự với bên hợp đồng quảng cáo, nhưng đã là nghệ sĩ có tiếng nói, dù vô tình hay cố ý cũng đều vi phạm pháp luật. Bởi, hoạt động đầu tư tiền ảo quy định là quảng cáo trên mạng về tiền ảo mà Chính phủ Việt Nam khẳng định tiền mặt không có giá trị.

“Việc vi phạm quy định đã rõ, nhưng để xử phạt các nghệ sĩ cổ súy cho hoạt động đầu tư tiền ảo trái phép còn phải kiểm tra hợp đồng quảng cáo. Từ khâu lên kịch bản cho đến khâu phát sóng. Từ đó, mới truy xét được trách nhiệm của nghệ sĩ”, ông Vinh nói.

Nếu người hâm mộ tin tưởng vào lời quảng cáo của giới nghệ sĩ để đầu tư tiền ảo. Trong trường hợp phát sinh rủi ro, người hâm hộ có khởi kiện nghệ sĩ ra tòa. Dựa vào thiệt hại tòa án sẽ quyết định nghệ sĩ quảng cáo có vi phạm một số điều khoản trong Luật An ninh mạng hay không.

 “Nếu vi phạm thì dựa vào điều khoản của Luật An ninh mạng có thể  bị xử phạt hành chính, hoặc cao hơn nữa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Nghiêm Quang Vinh nói.

Bên cạnh đó Luật sư Nghiêm Quang Vinh cho rằng: Việc kinh doanh tiền ảo không được phép tại Việt Nam. Trong trường hợp nhà đầu tư, nghệ sĩ vẫn duy trì thực hiện việc kinh doanh tiền ảo, người dân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 159 Bộ Luật hình sự năm 1999 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Quy định tại Khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thì các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức từ 50 - 100 triệu đồng.