Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Vụ án

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Nghệ An: Ai cho phép Cty Sơn Thanh lập quả “bom dầu” trong… nhà?

Nghệ An: Ai cho phép Cty Sơn Thanh lập quả “bom dầu” trong… nhà?

(CLO) Không có quy hoạch, chưa được cấp phép nhưng mấy năm nay Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh (đứng chân ở xóm 16 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) vẫn tự lập một cây dầu trong nhà riêng. Rất lạ là việc làm này vẫn chưa bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xử lý triệt để?

Điều tra
Phúc Thọ, Hà Nội: Chợ tiền tỷ xuống cấp nghiêm trọng!

Phúc Thọ, Hà Nội: Chợ tiền tỷ xuống cấp nghiêm trọng!

(CLO) Với số tiền đầu tư lên tới cả chục tỷ đồng, mang theo kì vọng là một trung tâm mua sắm giúp phát triển kinh tế, kích cầu thương mại huyện Phúc Thọ. Nhưng sau một thời gian đưa vào sử dụng, chợ trung tâm huyện Phúc Thọ đã xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động buôn bán trì trệ.

Điều tra
Tỉnh đoàn Thanh Hóa bưng bít thông tin dự án, tùy tiện chỉ định thầu

Tỉnh đoàn Thanh Hóa bưng bít thông tin dự án, tùy tiện chỉ định thầu

(CLO) Một dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho thanh niên nhưng cơ quan chủ trì là Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã không công khai dự án và chỉ định thầu nhiều hợp đồng sai quy định.

Điều tra
Hưng Yên: Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo lạm thu, vi phạm quy định về quản lý tài chính?

Hưng Yên: Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo lạm thu, vi phạm quy định về quản lý tài chính?

(CLO) Qua nhiều năm học, Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã chỉ đạo giáo viên hợp đồng cùng nhân viên y tế thu nhiều khoản thu của phụ huynh học sinh, sau đó sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhưng đều không thông qua sổ sách kế toán; có biểu hiện của việc thu, chi không minh bạch. Sự việc diễn ra khiến nhiều giáo viên, cán bộ trong nhà trường bức xúc nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng vẫn làm rõ.

Điều tra
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Thọ bị 'tố' hàng loạt sai phạm?

Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Thọ bị 'tố" hàng loạt sai phạm?

(CLO) Liên quan đến những nội dung đơn thư tố cáo đối với ông Trần Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đang giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện trường Cao đẳng nghề Phú Thọ.

Điều tra
Dự án Tổ hợp TTTM - DV và nhà ở đô thị tại TP. Vinh (Nghệ An): Sai phạm nghiêm trọng, xử lý nửa vời!

Dự án Tổ hợp TTTM - DV và nhà ở đô thị tại TP. Vinh (Nghệ An): Sai phạm nghiêm trọng, xử lý nửa vời!

(CLO) Bất chấp các quy định của pháp luật, Tổng Công ty Tecco – Chi nhánh tại Nghệ An (viết là Tecco Nghệ An) đã ngang nhiên triển khai Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại khu đất số 215 đường Lê Lợi, TP. Vinh (gọi là Dự án nhà ở Lê Lợi) sai so với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Điều tra
Hà Nội: Dự án cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi chờ ngày về đích!

Hà Nội: Dự án cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi chờ ngày về đích!

(CLO) Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh về thực trạng Dự án cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) dù đã được triển khai gần 10 năm, nhưng đến nay mới chỉ đạt khoảng 30% giá trị khối lượng và gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Điều tra
Một gia đình 26 năm khiếu nại đòi hơn 18.000m2 đất

Một gia đình 26 năm khiếu nại đòi hơn 18.000m2 đất

(NB&CL) Suốt 26 năm qua, gia đình bà Phạm Thị Bông, ngụ tại 37/D, KP Thái Bình, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, cùng con gái Hà Thị Nguyên và con rể Lê Thanh đã liên tục khiếu nại để đòi lại 18.000m2 đất tại KP Phước Thiện, phường Long Bình đã mua và sử dụng từ trước 1975, nhưng chưa được toại nguyện.

Điều tra
Nhịp cầu bạn đọc Nhà báo & Công luận số 8:

Nhịp cầu bạn đọc Nhà báo & Công luận số 8:

(CLO) Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi thư về Báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

Điều tra
TPHCM: Gần chục hộ dân sống 'lay lắt' 20 năm trên đất 'dính' quy hoạch!

TPHCM: Gần chục hộ dân sống "lay lắt" 20 năm trên đất "dính" quy hoạch!

(CLO) Dù nhận được thông báo đất "dính" quy hoạch nhưng gần 20 năm trôi qua, hàng chục hộ dân vẫn không thấy dự án nào được thực hiện, khiến cuộc sống của người dân "bất an" vì không thể an cư.

Điều tra
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo

(CLO) Chiều 12/11, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ đã công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Vụ án
Bài 4: Thêm cổ đông phát đơn kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An

Bài 4: Thêm cổ đông phát đơn kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An

(CLO) TAND tỉnh Quảng Nam tiếp tục nhận được đơn kiện Hội đồng quản trị DIC Hội An từ các cổ đông chiến lược đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại DIC Hội An. Cùng đó, một số cổ đông khác cũng gửi đơn tố cáo về việc bị giả mạo chữ ký, giấy ủy quyền để chiếm quyền biểu quyết ở Đại hội cổ đông diễn ra hôm 27/4/2018.

Điều tra
Hà Nội cần truy trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội

Hà Nội cần truy trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội

(CLO) Sự việc hàng trăm héc ta rừng phòng hộ tại thôn Lâm Trường (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị nhiều cá nhân xẻ thịt, sử dụng đất sai mục đích xây các khu sinh thái, homestay nghỉ dưỡng, biệt thự nhà vườn đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đối với Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội; một cơ quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gần nhất nhưng lại buông lỏng quản lý, thờ ơ trước những cánh rừng phòng hộ hằng ngày bị “chảy máu”.

Điều tra
Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Cát tặc vô tư đục khoét sông Lam khiến người dân bức xúc

Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Cát tặc vô tư đục khoét sông Lam khiến người dân bức xúc

(CLO) Trên địa bàn nhiều xã của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thời gian vừa qua xuất hiện nhiều tàu khai thác cát trái phép, không phép trên sông Lam bất kể ngày đêm. Tình trạng này đã diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng dường như chưa có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời khiến người dân vô cùng bức xúc.

Điều tra
Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc thua lỗ gần 55 tỷ đồng tại nhà máy SCV của Samco?

Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc thua lỗ gần 55 tỷ đồng tại nhà máy SCV của Samco?

(CLO) Nhà máy Ô tô Thương mại Samco (SCV) được xây dựng với nguồn vốn hơn 118 tỷ đồng để lắp ráp xe khách Fuso Rosa. Thế nhưng, sau hơn 2,5 năm, nhà máy này đã lỗ gần 55 tỷ đồng nhưng trách nhiệm vẫn chưa rõ thuộc về cá nhân nào?

Điều tra
Bắc Ninh: Tòa án huyện Quế Võ có cần thiết phong tỏa tài sản của người dân?

Bắc Ninh: Tòa án huyện Quế Võ có cần thiết phong tỏa tài sản của người dân?

(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của 2 hộ dân ông Đoàn Trắc Thành và anh Chu Văn Nam trú tại tỉnh Bắc Ninh, phản ánh về việc Tòa án nhân dân huyện Quế Võ phong tỏa tài sản của họ khi việc chuyển nhượng trước đó đã được UBND thị trấn Phố Mới chứng thực, xác nhận không có tranh chấp.

Điều tra
Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang): Thi công xây dựng thủy điện Yên Sơn lấn chiếm đất, hủy hoại tài sản của người dân?

Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang): Thi công xây dựng thủy điện Yên Sơn lấn chiếm đất, hủy hoại tài sản của người dân?

(CLO) Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Yên Sơn do Công ty CP tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công đã ngang nhiên cho san lấp vượt phạm vi dự án, lấn chiếm đất rừng sản xuất của người dân, hủy hoại tài sản trên đất. Sự việc kéo dài nhiều năm nhưng đến nay người dân vẫn đi kêu cứu bởi chủ đầu tư không thực hiện đền bù theo quy định của pháp luật.

Điều tra
Bài 3: Nghi vấn giả mạo giấy ủy quyền để thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu?

Bài 3: Nghi vấn giả mạo giấy ủy quyền để thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu?

(CLO) Khẳng định không có mặt và cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai tham dự Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/4/2018, thế nhưng Nghị quyết phát hành cổ phiếu riêng lẻ vẫn được biểu quyết thông qua tại Đại hội, đã khiến nhiều cổ đông đặt ra nghi vấn giả mạo chữ ký, giấy ủy quyền để chiếm đoạt quyền biểu quyết.

Điều tra
Người dân mong chờ bản án công tâm của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

Người dân mong chờ bản án công tâm của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

(CLO) Cho rằng các cơ quan tố tụng huyện Văn Bàn xét xử tội danh “Cố ý gây thương tích” có dấu hiệu làm sai lệch bản chất vụ án, không đúng người, đúng tội. Bà Hoàng Thị Huệ (có con trai là Bùi Việt Hoàng, nạn nhân đã chết trong vụ án hình sự xảy ra tại xã Tân An) có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng.

Vụ án
Quận Nam Từ Liêm: Ai 'bảo kê' cho hàng loạt ki ốt xây dựng trái phép?

Quận Nam Từ Liêm: Ai "bảo kê" cho hàng loạt ki ốt xây dựng trái phép?

(CLO) Sau hơn 10 ngày đặt lịch làm việc, với nội dung ki ốt mọc trái phép, kinh doanh trên đất công, đất dự án. Chính quyền quận Nam Từ Liêm và phường Mỹ Đình 1 vẫn bặt vô âm tín.

Điều tra
Đề nghị làm rõ việc lấy đồng lúa Khắc Kiệm cấp cho doanh nghiệp khai thác vàng

Đề nghị làm rõ việc lấy đồng lúa Khắc Kiệm cấp cho doanh nghiệp khai thác vàng

(CLO) Nhiều người dân đang sinh sống tại thôn Khắc Kiệm, xóm Xuyên Sơn (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc UBND tỉnh Thái Nguyên lấy cả cánh đồng trồng lúa để cấp cho doanh nghiệp khai thác vàng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của hàng trăm nhân khẩu.

Điều tra
Bài 2: Hành trình đi tìm công lý của các cổ đông

Bài 2: Hành trình đi tìm công lý của các cổ đông

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Quảng Nam giải quyết "siêu tốc" đơn của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An – hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạo cơ hội cho DIC Hội An phát hành cổ phiếu ra thị trường. Với niềm tin vào sự công tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, cổ đông lại vác đơn cầu cứu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Điều tra
Bộ GTVT “lắc đầu” với Dự án xây dựng bến xe Yên Sở

Bộ GTVT “lắc đầu” với Dự án xây dựng bến xe Yên Sở

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, Hà Nội không nên xây dựng mới các bến xe liên tỉnh có tính chất sử dụng không lâu dài, chỉ khai thác trong thời gian quá độ như bến xe Yên Sở (vốn dự kiến được đầu tư hơn 100 tỉ để hoạt động trong khoảng 7 năm) để tránh lãng phí vốn đầu tư và ảnh hưởng đến quỹ đất của thành phố.

Điều tra
Nhà xe Thắng Huyền đang cố tình 'nhờn luật'

Nhà xe Thắng Huyền đang cố tình "nhờn luật"

(CLO) Mặc dù đã bị Bến xe khách Mỹ Đình ra quyết định xử lý vi phạm, đồng thời không làm lệnh xuất bến và từ chối phục vụ nhà xe trong 3 ngày (19 - 21/10). Tuy nhiên, nhà xe Thắng Huyền vẫn bất chấp việc bị xử phạt, vẫn ngang nhiên tái diễn vi phạm, thậm chí còn có biểu hiện nghiêm trọng hơn.

Điều tra
Quảng Trị: Bi kịch phía sau vụ án oan kéo dài 11 năm chưa có hồi kết!

Quảng Trị: Bi kịch phía sau vụ án oan kéo dài 11 năm chưa có hồi kết!

(CLO) Một vụ án oan ở Quảng Trị kéo dài hơn 11 năm qua chưa thể giải quyết dứt điểm, cơ quan chức năng đã tổ chức xin lỗi công khai, nhưng nhiều vấn đề “khuất tất” chưa được làm rõ khiến nạn nhân bức xúc.

Vụ án
Vì sao không khởi tố những đối tượng gây án?

Vì sao không khởi tố những đối tượng gây án?

(NB&CL) Mặc dù đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích đối với sự việc xảy ra tại số 76, phố Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 9/4/2018, tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không những nhóm đối tượng gây án không bị khởi tố, mà theo người bị hại là anh Trần Ngọc Sơn (người bị gây tổn hại lên đến 33%) cho biết: Cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai còn có ý định đình chỉ điều tra vụ án. Vì sao có nghịch lý này?

Điều tra
Vì sao hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ bị trả lại?

Vì sao hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ bị trả lại?

(NB&CL) Nhiều gia đình ở xã Quang Khải tiếp tục làm đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương xem xét làm rõ văn bản báo cáo của lãnh đạo UBND xã năm 1998 có những nội dung trái với Nghị định 28-CP (29/4/1995) gây cản trở việc xem xét suy tôn liệt sỹ cho 36 người đã hy sinh. Từ đây, việc làm hồ sơ xét duyệt cứ gửi các cấp có thẩm quyền lại bị trả về…

Điều tra
Những bất thường trong việc giao 35.262m2 đất cho dự án chợ - khu phố chợ Sông Mây

Những bất thường trong việc giao 35.262m2 đất cho dự án chợ - khu phố chợ Sông Mây

(NB&CL) Ngày 20/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã ra văn bản 9028/VPCP-V1 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc “giải quyết khiếu nại của ông Tiết Chí Hòa”. Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh, khiếu nại của ông Tiết Chí Hòa và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước 30/11/2018.

Điều tra
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Vụ án

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Theo dòng sự kiện

  • #Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4
  • #Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024
  • #Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
  • #Chương trình MTQG Dân tộc thiểu số và miền núi
  • Theo dòng sự kiện
  • #Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4
  • #Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024
  • #Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
  • #Chương trình MTQG Dân tộc thiểu số và miền núi

Media